fintech / news / / Moneycontrol
據報導，伊朗商人Babak Zanjani在全球最大加密貨幣交易所進行了約8.5億美元的交易。
據報導，Babak Zanjani在幣安進行了8.5億美元的加密貨幣交易，時間跨度為兩年。
重點
- Zanjani的關聯人士使用相同設備管理多個被標記帳戶以規避制裁。
- 伊朗中央銀行於2023年將1.07億美元加密貨幣轉入幣安帳戶。
- 當局追蹤到2024至2025年間約2.6億美元與受制裁伊朗實體相關的幣安交易。
- 據報導，伊朗持有約77億美元的加密貨幣藏匿，主要來自國家批准的比特幣挖礦。
相關公司
由 Newsio 自 Moneycontrol 摘要整理。 摘要方式說明 →