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此次調查涉及安尼爾·安巴尼集團公司涉嫌的貸款詐欺行為。
阿米特·朱努努瓦拉和阿米特·巴普納都已於2019年12月離開了雷利昂集團。
重點
- ED 的調查重點是透過 Reliance Home Finance 和 Reliance Commercial Finance 這些殼公司，進行銀行貸款詐騙。
- 這兩位高管，目前已被捕，自2019年離開Reliance Group後，與該集團沒有任何聯絡。
- 這起涉及安利·阿巴尼集團實體的《查案啟動令》（FIR）的洗錢案件，與中央調查機構（ED）有關。
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